La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que seis empresas y doce personas, en México, actúan como fachada de Ismael «el Mayo» Zambada, señalado como líder del Cártel de Sinaloa.
Previamente, la periodista Anabel Hernández encontró en una investigación que desde el gobierno de Vicente Fox hasta el actual de Andrés Manuel López Obrador le ha pagado a una empresa vinculada al “Mayo Zambada”.
Se trata de la empresa Estancia Infantil Niño Feliz, la cual según la periodista, está vinculada con Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada”.
De acuerdo a la investigación, esa empresa se encuentra boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de los operadores financieros y negocios utilizados por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero u ocultar ganancias de origen ilegal.
En lo que respecta al gobierno de AMLO, se dieron 28.48 millones de pesos, que fueron entregados del 18 de diciembre de 2018 al 21 de junio de 2021, fueron reconocidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según una solicitud de información que tramitó la periodista.
